18 september 2024

Tekst: Tineke Mols
Bron: Gemerts Nieuwsblad

Voormalig FIOD-medewerker: “We vonden geld tussen de kerstballen.”
Hoe kunnen fraudeurs de belastingdienst oplichten? En wat doen FIOD-medewerkers om dat te ontdekken?
Dat en nog veel meer stond op de agenda van de ledenvergadering van het BKG, afgelopen dinsdag.

Het werd een lange, maar wel interessante zit. De kersverse voorzitter Erwin van Limpt opende de vergadering. De leden ontvingen die dag een enquêteformulier over de mobiliteitsvisie. “We doen jullie het vriendelijk verzoek om die snel in te vullen”, aldus Van Limpt. Vervolgens stelde bestuurslid Richard Huisman drie nieuwe leden voor: Luuk Krekels van De Plaatjesmaker, Maikel Arts van TAS coffee en Luuk Vervoort van Vervoort Metaal.
De volgende vergadering op 7 november vindt niet plaats bij de eerder genoemde onderneming maar elders. Waar dat is, volgt nog.
Vervolgens kwam Joost Boersma naar voren. Hij is gepensioneerd, maar was jarenlang medewerker bij de FIOD en wilde daar wel over vertellen.
Hij had enkele casuïstieken die hij had geanonimiseerd en het werd een boeiende lezing.
“Een bezoek van de FIOD is doorgaans heel ingrijpend voor een bedrijf. De hele boekhouding wordt binnenstebuiten gekeerd en alles komt op tafel.”
Hij vertelde van een bezoek van de FIOD aan een Limburgse pizzeria die uiteindelijk leidde tot een klopjacht op de maffia in Italië.
Hij kende het geval van een ondernemer die privé een serre had aangebouwd, maar alle facturen van onderaannemers daarvan naar zijn zaak had laten factureren. Dat lijkt een klare zaak, maar moet wel goed uitgezocht worden. Een flinke klus voor de FIOD, maar dankzij intensief speurwerk kwam de onderste steen boven. “Het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar wij mogen nooit uitgaan van aannames. Het moet allemaal ook te bewijzen zijn. Zorgvuldigheid is essentieel. Alles wat relevant is voor de strafzaak, wordt verzameld. Een ondernemer is verdacht als er een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat.” Binnen de FIOD wordt dat gestaafd met een gangbare grap: als je schoonmoeder er hetzelfde over denkt, is het waarschijnlijk een strafbaar feit.
De officier van Justitie heeft altijd de leiding van een FIOD-onderzoek. Een verdachte heeft zwijgrecht en recht op een raadsman.
Wat onderzoekt de FIOD zoal? Er is reden voor verder onderzoek als er verdenking is op fiscale fraude, zwarte omzet-zwart loon, privékosten op de zaak, valse facturen, Btw-carrouselfraude, de fiscus als kredietverstrekker en het verzwijgen van vermogen.
De voormalig FIOD-medewerker vertelde gevallen van verstopt geld. ,,Achter een schilderij, daar kijken wij het eerst…. Ook de koelkast of diepvries zijn populaire plekken. De Veghelse grootgrutter, die momenteel verdacht wordt van witwasserij, gebruikte ook de koelkast. ‘Frits wast witter dan wit’ is het grapje dat rondgaat bij de FIOD. Zelfs tussen de kerstballen is ooit geld gevonden. En wij vonden SD-kaartjes in de sleuf aan de bovenkant van een deur.”
Ondernemers die veroordeeld worden na onderzoek, krijgen een aantekening en hebben dan een strafblad. Oók bij een schikking (bijvoorbeeld bij onderaannemers).
Boersma wist zijn gehoor ook gerust te stellen: “Het bodembedrag om onderzoek te gaan doen ligt bij 25000 euro.” Het zorgde voor flink wat ontwapenend gelach in de zaal. “Maar… recidivisten en mensen met een voorbeeldfunctie zoals advocaten, krijgen wel altijd voorrang!”
De vergadering werd afgesloten met een interessante rondleiding door het bedrijf van Creative Solutions en het aanbieden van vers gegaarde sateetjes op de fraaie Ofyr-barbecue.